دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

پولشویی
دانلود پایان نامه پولشویی در ایران
دانلود پایان نامه پولشویی
مراحل پولشویی
عناصر تشکیل دهنده پولشویی
مبارزه با پولشویی در ایران
لایحه مبارزه با پولشویی
دانلود پایان نامه حقوق

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

 

چکیده:

سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و… ) فراهم شود.

 

در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.

ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.

 

برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.

 

به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان  جرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

جرم

پولشویی

اموال نامشروع

 

 

 

 

 

فهرست مطالب 

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 5

اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………………….. 7

انگیزه انتخاب …………………………………………………………………………………………………………. 10

سوالات و فرضیات …………………………………………………………………………………………………. 10

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 15

 

فصل اول: کلیات و تعاریف

– مبحث اول: مفهوم اصطلاحات……………………………………………………………………………………. 17

• گفتار اول: تعریف جرم ………………………………………………………………………………….17

• گفتار دوم: جنایات سازمان یافته ……………………………………………………………………. 19

– مبحث دوم: مفهوم پولشویی…………………………………………………………………………………… 23

 

فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع

تاریخچه و پیشینه موضوع……………………………………………………………………………………….. 24

– مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی ………………………………………………………………………. 32

• گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی ………………………………………………………… 34

• گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی  ………………………………………………………… 40

ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها   43

• گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی …………………………………………………… 43

            الف: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………….44

گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی ……………………………………………. 45

گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی……………………………………………….. 49

            ب: عنصر مادی…………………………………………………………………………………………….. 52

مراحل پولشویی………………………………………………………………………………………………………. 57

             ج)عنصر روانی …………………………………………………………………………………………….57

• مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها…………………………………………………………….. 62

• گفتار اول: آئین دادرسی ………………………………………………………………………………..62

• گفتار دوم: مجازاتها………………………………………………………………………………………… 63

• اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی……………………………………………………………….. 64

• انتقاد بر لایحه ………………………………………………………………………………………………66

آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟ 68

منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………… 72

پیوستها

متن قانون اصل 49……………………………………………………………………………………………………     74

متن لایحه مبارزه با پولشویی …………………………………………………………………………………….. 81

 

 

 

 

  • تشریح ماهیت عزت نفس و بررسی سطوح و ابعاد عزت نفس

    تشریح ماهیت عزت نفس و بررسی سطوح و ابعاد عزت نفس کلمات کلیدی : ابعاد عزت نفس کوپر اسمیت ابعاد عزت نفس سازمانی بررسی ابعاد عزت نفس سطوح و ابعاد عزت نفس شكل گيري و رشد عزت نفس دیدگاه های…

  • آموزش نرم افزار Advanced design system 2011 - مناسب سمینار ads

    آموزش نرم افزار Advanced design system 2011 - مناسب سمینار ads آموزش نرم افزار Advanced design system 2011 مناسب سمینار ads رفتن به سایت اصلی آموزش نرم افزار Advanced design system 2011 - مناسب سمینار ads 64 اسلاید در قالب…

  • پاورپوینت سيستم هاي اطلاعات استراتژيک

    پاورپوینت سيستم هاي اطلاعات استراتژيک پاورپوینت سيستم هاي اطلاعات استراتژيک سيستم هاي اطلاعات استراتژيک سيستم اطلاعات سازماني تعريف سيستم هاي اطلاعات استراتژيک چهار ترکیب متمایز استراتژی سیستم اطلاعات معماري سيستم هاي اطلاعات استراتژيک در سازمان اهميت معماري براي سيستم هاي…

  • پاورپوینت بررسی تاسیسات آب رسانی داخلی ساختمان

    پاورپوینت بررسی تاسیسات آب رسانی داخلی ساختمان پاورپوینت بررسی تاسیسات آب رسانی داخلی ساختمان تاسیسات آب رسانی داخلی ساختمان تحقیق تاسیسات آب رسانی داخلی ساختمان نحوه ورود آب به ساختمان انواع لوله ها نحوه اتصال لوله ها انتخاب مسیر صحیح…

  • تاثیرات جهانی شدن بر آموزش و پروش ایران و ارائه استراتژی مناسب

    تاثیرات جهانی شدن بر آموزش و پروش ایران و ارائه استراتژی مناسب جهانی شدن آموزش و پرورش چالش های آموزش و پرورش ایران تاثیرات جهانی شدن بر آموزش و پروش ایران و ارائه استراتژی مناسب آموزش و پرورش در عصر…

  • دانلود پاورپوینت آموزش HTML,CSS,JavaScript

    دانلود پاورپوینت آموزش HTML,CSS,JavaScript پاورپوینت آموزش طراحی وب پاورپوینت آموزش HTML پاورپوینت آموزش CSS پاورپوینت آموزش JavaScript رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش HTML,CSS,JavaScript جهت رشته کامپیوتر در 49 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و…

  • ادبیات نظری و پیشینه تجربی الگوها و نظریه های عمل جراحی زیبایی

    ادبیات نظری و پیشینه تجربی الگوها و نظریه های عمل جراحی زیبایی فصل دوم پایان نامه عمل جراحی زیبایی مبانی نظری عمل جراحی زیبایی پیشینه تحقیق عمل جراحی زیبایی مبانی نظری نظریه های عمل جراحی زیبایی پیشینه تحقیق نظریه های…

  • پاورپوینت تهویه و انواع آن

    پاورپوینت تهویه و انواع آن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تهویه و انواع آن جهت رشته ی پزشکی در قالب 146 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       برای…

  • بررسی اصول آموزش و پرورش خلاقیت

    بررسی اصول آموزش و پرورش خلاقیت نحوه آموزش و پرورش خلاقیت خلاقیت از دیدگاههای مختلف پیشینه آموزش خلاقیت در ایران دانلود پایان نامه خلاقیت بررسی اصول آموزش و پرورش خلاقیت دانلود پایان نامه روانشناسی رفتن به سایت اصلی دانلود پایان…

  • مسوولیت بدون تقصیر دولت و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

    مسوولیت بدون تقصیر دولت و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مسوولیت حقوق عمومی مسوولیت بدون تقصیردولت مفهوم مسوولیت بدون تقصیر دانلود مقالات رشته حقوق جایگاه مسوولیت بدون تقصیر دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران دانلود مقالات…

  • پاورپوینت حسابداری سنجش مسئولیت

    پاورپوینت حسابداری سنجش مسئولیت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت حسابداری سنجش مسئولیت جهت رشته ی حسابداری در قالب 53 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       اگر مدیران در…

  • مقاله ارزیابی عملکرد پلیس در ایجاد احساس امنیت در مسیرهای کوهنوردی

    مقاله ارزیابی عملکرد پلیس در ایجاد احساس امنیت در مسیرهای کوهنوردی ارزیابی عملکرد مقاله ارزیابی عملکرد پلیس ارزیابی عملکرد پلیس در ایجاد احساس امنیت شاخص های احساس امنیت اجتماعی شاخص های امنیت اجتماعی مولفه های امنیت اجتماعی عوامل موثر بر احساس…

  • سبکهای رهبری توانمندساز مدیریت دانش

    سبکهای رهبری توانمندساز مدیریت دانش مدیریت دانش سبکهای رهبری توانمندساز رابطه‌ی بین سبکهای رهبری اصلی اثربخشی اقدامات مدیریت دانش افزایش اثربخشی اقدامات مدیریت دانش سبکهای رهبری توانمندساز مدیریت دانش مقاله مدیریت دانش مقاله سبکهای رهبری توانمندساز مدیریت دانش رفتن به…

  • پاورپوینت آموزش تدریس عربی هشتم - درس 3 - ادامه تمارین

    پاورپوینت آموزش تدریس عربی هشتم - درس 3 - ادامه تمارین رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش تدریس عربی هشتم - درس 3 - ادامه تمارین به دانش آموزان کلاس هشتم متوسطه اول در قالب 11 اسلاید و با…

  • پاورپوینت مدیریت نگرش ها و ارزش ها

    پاورپوینت مدیریت نگرش ها و ارزش ها کلمات کلیدی : پاورپوینت مدیریت نگرش ها و ارزش تعریف ارزش ویژگی های اصلی ارزش ها انواع ارزش ها سطوح مختلف ارزش ها تعریف نگرش تفاوت نگرش و احساسات سه مؤلفه در تعریف…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تعارضات

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تعارضات کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه تعارضات مبانی نظری تعارضات پیشینه تحقیق تعارضات پیشینه داخلی تعارضات پیشینه خارجی تعارضات پیشینه پژوهش تعارضات پیشینه نظری تعارضات ادبیات نظری تعارضات چارچوب نظری تعارضات رفتن به…

  • بیمه و مقررات حاکم بر آن

    بیمه و مقررات حاکم بر آن بیمه دانلود مقاله بیمه نامه دانلود مقاله بیمه مقررات حاکم بر بیمه دانلود مقاله بیمه و مقررات حاکم بر آن مقررات حاکم بر بیمه رفتن به سایت اصلی بیمه و مقررات حاکم بر آن…

  • ملاک و معیار سازگاری و عوامل موثر بر سازگاری و ناسازگاری

    ملاک و معیار سازگاری و عوامل موثر بر سازگاری و ناسازگاری نظریه های سازگاری اجتماعی سازگاری اجتماعی در روانشناسی ملاک و معیارهای سازگاری اجتماعی تحقیق کامل در مورد سازگاری اجتماعی عوامل موثر در سازگاری اجتماعی عوامل موثر در ناسازگاری اجتماعی…

  • پیشینه فعالیت حزبی و زمینه های فعالیت احزاب در ایران

    پیشینه فعالیت حزبی و زمینه های فعالیت احزاب در ایران پیشینه فعالیت حزبی در ایران زمینه های فعالیت احزاب در ایران چالشهای پیدایش احزاب سیاسی مبانی شكلگیری احزاب سیر تاریخی حزب در ایران دانلود پایان نامه پیشینه فعالیت حزبی در…

  • افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی

    افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی دانلود پایان نامه رشته مکانیک دانلود پایان نامه مکانیک افزایش راندمان دیگهای روغن داغ از طریق جلوگیری از اتلاف انرژی و پرت حرارتی دیگ روغن داغ…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق قصد خرید مجدد

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق قصد خرید مجدد کلمات کلیدی : مبانی نظری قصد خرید مجدد فصل دوم پایان نامه قصد خرید مجدد دانلود مبانی نظری قصد خرید مجدد پیشینه قصد خرید مجدد پیشینه تحقیق قصد خرید مجدد پیشینه داخلی…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی ارتباطی زوجین 35 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوی ارتباطی زوجین 35 صفحه فصل دوم پایان نامه الگوی ارتباطی زوجین مبانی نظری الگوی ارتباطی زوجین پیشینه تحقیق الگوی ارتباطی زوجین پیشینه داخلی الگوی ارتباطی زوجین پیشینه خارجی الگوی ارتباطی زوجین پیشینه پژوهش الگوی…

  • پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان با روایی و پایایی

    پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان با روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه توانمندسازی کارکنان پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (peq) پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان دانلود پرسشنامه توانمندسازی کارکنان پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی کارکنان پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان اسپریتزر…

  • پاورپوینت آشنايی با استانداردهای سري 9000

    پاورپوینت آشنايی با استانداردهای سري 9000 پاورپوینت آشنايی با استانداردهای سري 9000 استانداردهای سري 9000 تحقیق استانداردهای سري 9000 بررسی استانداردهای سري 9000 مفهوم استاندارد و انواع آن تاريخچه استاندارد سازي در سطح بين المللي معرفي سازمان ISO تاريخچه تدوين…

  • مبانی و ادله فقهی حدود حجاب زن در فقه امامیه

    مبانی و ادله فقهی حدود حجاب زن در فقه امامیه حجاب زن در فقه امامیه حدود حجاب زن در فقه امامیه ادله فقهی حدود حجاب زن در فقه امامیه مبانی فقهی حدود حجاب زن در فقه امامیه پایان نامه حدود…

  • فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری بدشکلی هراسی

    فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری بدشکلی هراسی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه بدشکلی هراسی مبانی نظری بدشکلی هراسی پیشینه تحقیق بدشکلی هراسی پیشینه داخلی بدشکلی هراسی پیشینه خارجی بدشکلی هراسی پیشینه پژوهش بدشکلی هراسی پیشینه نظری…

  • پاورپوينت وبا 34 اسلاید

    پاورپوينت وبا 34 اسلاید پاورپوینت بیماری وبا دانلود پاورپوینت وبا پاورپوینت در مورد بیماری وبا پاورپوینت درباره وبا دانلود پاورپوینت بیماری وبا دانلود پاورپوینت در مورد بیماری وبا رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت وبا 34 اسلاید جهت رشته علوم…

  • پاورپوینت سسیتم های مدیریت اطلاعات

    پاورپوینت سسیتم های مدیریت اطلاعات رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت سسیتم های مدیریت اطلاعات جهت رشته مدیریت در قالب 17 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       نظارت و كنترل…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد 47 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد 47 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری ارزیابی عملکرد پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مبانی نظری سیستم های سنتی ارزیابی عملکرد پیشینه تحقیق سیستم های سنتی ارزیابی عملکرد مبانی…

  • پاورپوينت گردو رسمیه باقری

    پاورپوينت گردو رسمیه باقری پاورپوینت گردو پاورپوینت برداشت گردو پاورپوینت درخت گردو پاورپوینت در مورد گردو دانلود پاورپوینت گردو دانلود پاورپوینت درخت گردو رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت گردو رسمیه باقری رشته کشاورزی محیط زیست قالب 13 اسلايد و…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی مبانی نظری سازگاری اجتماعی دانلود مبانی نظری سازگاری اجتماعی پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی ادبیات نظری سازگاری اجتماعی فصل دوم پایان نامه سازگاری اجتماعی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری اجتماعی ادبیات و مبانی…

  • پرسشنامه بررسی ارتباط بین شبكه های اجتماعی با اعتماد اولیه مشتریان به بانكداری الكترونیك

    پرسشنامه بررسی ارتباط بین شبكه های اجتماعی با اعتماد اولیه مشتریان به بانكداری الكترونیك پرسشنامه یكپارچگی وب سایت پرسشنامه شبكه های اجتماعی پرسشنامه اعتماد به مشتریان پرسشنامه بانكداری الكترونیكی رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه بررسی ارتباط بین شبكه…

  • پاورپوینت پروژه نگاشت پرس و جوهای XML به پرس و جو های رابطه ای

    پاورپوینت پروژه نگاشت پرس و جوهای XML به پرس و جو های رابطه ای پاورپوینت نگاشت پرس و جوهای XML به پرس و جو های رابطه ای دانلود پاورپوینت نگاشت پرس و جوهای XML به پرس و جو های رابطه…

  • پاورپوینت مفاهیم مخابراتی

    پاورپوینت مفاهیم مخابراتی پاورپوینت مفاهیم مخابرات پاورپوینت مفاهیم مخابرات سیار پاورپوینت مفاهیم مخابرات دیجیتال و آنالوگ پاورپوینت فرستنده گیرنده رادیویی پاورپوینت فرستنده گیرنده پست رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مفاهیم مخابراتی جهت رشته رسانه و علوم ارتباطات در قالب…

  • گزارش کار آموزی رشته عمران و معماری با عنوان اسکلت بتنی

    گزارش کار آموزی رشته عمران و معماری با عنوان اسکلت بتنی بتن ریزی آرماتوربندی اسکلت بتنی دانلود گزارش کار آموزی رشته معماری با عنوان اسکلت بتنی خرید گزارش کار آموزی رشته معماری انجام گزارش کار آموزی رشته معماری خرید تحقیق…